Trenta wallet legati ad Alameda Research, consociata fallita dell’exchange di criptovalute FTX, sono improvvisamente divenuti operativi dopo circa quattro settimane di inattività. Questi wallet hanno spostato e mixato oltre 1,7 milioni di dollari in criptovalute, utilizzando vati servizi di crypto-mixing.
I “crypto-mixer” sono strumenti che consentono di oscurare le transazioni, così che i fondi non possano essere ricondotti alla fonte originale.
Questo improvviso movimento dei fondi di Alameda pochi giorni dopo il rilascio su cauzione di Sam Bankman Fried ha sollevato qualche sospetto nella community. Sembra che chiunque abbia effettuato queste transazioni stia facendo di tutto per nascondere la destinazione finale.
Secondo i dati condivisi dal gruppo di crypto-forensic Arkham, la prima transazione ha interessato molteplici indirizzi di Alameda: questi hanno scambiato vari token per Ether (ETH) e Tether (USDT), e successivamente trasferito i fondi su dei crypto-mixer. La maggior parte di questi trasferimenti è stata tracciata su due wallet principali, che iniziano con 0xe5D e 0x971.
Movimenti dei fondi dei wallet di Alameda. Fonte: Arkham
I token dei wallet di Alameda sono stati prima inviati a un indirizzo che inizia con 0x738, quindi al wallet 0x64e. Questo wallet ha poi suddiviso e inviato gli ETH a tanti indirizzi più piccoli, con somme generalmente comprese fra 50.000 e 200.000 dollari. Infine, i fondi sono stati inviati a servizi come Fixedfloat e ChangeNOW.
Sul proprio blog, ChangeNOW ha dichiarato che l’azienda sta collaborando con le autorità per identificare l’autore delle transazioni:
“Il team di conformità di ChangeNOW sta lavorando a stretto contatto con gli investigatori per rilevare il flusso di fondi illeciti, tenendo d’occhio anche le segnalazioni della community in merito a fondi sospetti.”
ETH spostati verso wallet più piccoli. Source: Arkham
Un altro wallet è stato utilizzato per spostare stablecoin: le criptovalute presenti nell’indirizzo sono prima scambiate per USDT, successivamente inviati a Fixedfloat. Un totale di 800.000 USDT è stato scambiato utilizzando i mixer, mentre altri 400.000 USDT sono stati spostati usando altri metodi. Circa 200.000 USDT sono stati invece inviati sul network di Bitcoin tramite renBTC.
In totale, sono stati scambiati fondi per un valore di 1,7 milioni di dollari:
- 270,5 ETH tramite ChangeNOW (circa 325.000$);
- 800.000 USDT tramite Fixedfloat;
- 200.000 USDT tramite Curve SynthSwap;
- 200.000 USDT tramite Airswap;
- 200.000 USDT tramite altri servizi di crypto-mixing.
Molti membri della community trovano ovviamente sospette le tempistiche del trasferimento dei fondi. Altri hanno invece criticato l’incapacità delle autorità di impedire azioni del genere, nonostante SBF sia ancora sotto indagine.
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