venerdì, Giugno 18, 2021
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Come le banche possono identificare il riciclaggio di denaro nel settore crypto, spiegato semplicemente

L’informazione è necessaria per consentire alle istituzioni di mitigare i rischi legati a un’esposizione, sia diretta che indiretta, alle criptovalute.

Per poter prevenire efficacemente il riciclaggio di denaro tradizionale, le banche hanno bisogno di una certa quantità di informazioni: in questo modo possono gestire eventuali rischi legati all’elaborazione delle transazioni. Lo stesso si applica alle criptovalute.

Non è facile per una banca ottenere un’esposizione diretta alle criptovalute; tuttavia, queste istituzioni potrebbero anche essere esposte indirettamente al settore, nel caso in cui un cliente effettuasse transazioni utilizzando asset digitali.

Esistono numerosi controlli che permettono di gestire il rischio di riciclaggio: Know Your Customer, Know Your Payments, Know Customer Behavior e Know Your Partner.

Dati i volumi di transazioni che le banche possono elaborare su base giornaliera, rendere il processo di monitoraggio completamente automatizzato è essenziale per ridurre la probabilità che attività sospette sfuggano ai controlli.

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